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2019-03-14 来源:新葡萄京娱乐场财经网  浏览:    关键词:独立董事,董事会会议,机器人,列席人员,股票,股东

[公告]机器人:2018年度独立董事述职报告(朱向阳) 时间:2019年03月14日 20:06:31 中财网 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 (朱向阳) 自己作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董 事,严厉依照《公司法》、《关于在上市公司树立独立董事的指导意见》、《深圳证 券买卖所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司管理准绳》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规则和请求,在2018年度 工作中,本着客观、公正、独立的准绳,诚信、勤奋、独立地实行独立董事职责, 积极列席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见, 促进公司规范运作,真实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。

现将2018 年度自己实行独立董事职责的工作状况汇报如下: 一、2018 年度自己列席董事会和股东大会会议状况 2018年度,公司共召开董事会会议8次,自己列席状况如下: 姓名 本年召开董事会 次数 亲身列席 次数 拜托列席 次数 缺席 次数 能否连续两次未 亲身列席会议 朱向阳 8 8 0 0 否 2018年度,公司共召开了2次股东大会,自己列席会议状况如下: 姓名 本年召开股东大 会次数 亲身列席 次数 拜托列席 次数 缺席 次数 能否连续两次未 亲身列席会议 朱向阳 2 2 0 0 否 二、2018年度发表独立董事意见状况 报告期内,自己作为公司的独立董事,对下列事项发表了独立意见,并出具 书面意见,以下独立意见已刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

时间 会议称号 发表独立意见事项 意见类型 2018.1.15 第六届董事会第 六次会议 关于全资子公司引进投资者暨增资扩股的独 立意见 同意 2018.3.22 第六届董事会第 七次会议 1、 关于公司2017年度关联买卖事项的独立 意见; 2、 关于2017年度公司对外担保状况及关联 方资金占用状况的独立意见; 3、 对公司2017年度利润分配预案的独立意 见; 同意 4、 关于2017年度募集资金寄存和运用状况 专项报告的独立意见; 5、 关于2017年度内部控制的自我评价报告 的独立意见; 6、 关于公司2017年度证券投资的专项独立 意见; 7、 关于续聘2018年度审计机构的独立意 见; 8、 关于会计政策变卦的独立意见; 9、 关于补选胡天龙为第六届董事会独立董 事的独立意见。

2018.4.19 第六届董事会第 八次会议 关于为全资子公司申请银行授信额度提供担 保的独立意见 同意 2018.6.4 第六届董事会第 九(暂时)次会议 关于全资子公司变卦贷款银行的独立意见 同意 2018.8.20 第六届董事会第 十次会议 1、 关于公司2018年半年度关联买卖事项; 2、 关于2018年半年度公司对外担保状况及 关联方资金占用状况; 3、 2018年半年度募集资金寄存和运用状况 专项报告 同意 2018.10.15 第六届董事会第 十一次(暂时)会 议 关于以集中竞价买卖方式回购公司股份的独 立意见 同意 2018.10.25 第六届董事会第 十二次会议 关于会计政策变卦的独立意见 同意 2018.11.21 第六届董事会第 十三次会议 关于对外投资设立科技创新基金暨关联买卖 的事前认可及独立意见 同意 三、专业委员会履职状况 2018年自己作为公司薪酬与考核委员会的召集人委员,依据委员会工作细 则的请求实行职责,掌管薪酬与考核委员会的日常工作,对公司董事、高级管理 人员的工作状况中止评价,对薪酬政策和执行提出合理化意见,实行薪酬与考核 委员会委员的义务和义务。

四、维护社会公众股东合法权益方面所做的工作 (一)有效实行独立董事职责。

自己对公司董事会审议决策的严重事项均要 求公司事前提供相关资料中止认真审核,独立、客观、审慎的了解和核对有关问 题,并行使表决权,持续关注公司的财务状况,内部控制制度的树立及执行状况, 以及可能产生的运营剖析等事项,真实维护公司和股东的合法权益。

(二)增强自身学习,进步履职才干。

积极参与培训,学习相关的法律、法 规,加深对相关法规的认识和了解,不时进步自身的履职才干,为公司的科学决 策微风险防备提供更好的意见和倡议,真实增强对公司和投资者利益的维护才干, 构成盲目维护社会公众股东权益的敏锐认识。

(三)持续关注公司信息披露工作。

敦促公司严厉依照相关法律法规的规则 实行信息披露义务,认真审核公司定期报告及有关严重事项,监视公司信息披露 的真实、精确、完好、及时、公正,真实维护社会公众股东的合法权益。

五、其他工作 (一)未有提议召开董事会状况发作; (二)未有独立延聘外部审计机构和咨询机构的状况发作。

以上是我在2018年度实行职责状况的汇报。

在2019年任期内,自己将秉承 客观、公正、独立的准绳,严厉依照相关法律法规和公司规章制度的请求勤奋履 行独立董事的义务和义务,增强与公司董事会、监事会、管理层的沟通与协作, 为公司展开提供更多具有树立性的意见和倡议,促进公司持续安康展开。

独立董事:朱向阳 2019年3月14日 中财网

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